衡阳县昂立教育网
上海交大昂立少儿教育 | 小桔灯作文 | 未来魔法校集团旗下品牌!
关注微信 | 关注抖音 | 下载APP
衡阳县昂立教育网

联系我们
联系我们
电话:0734-6827000
手机:183-7346-5856
邮箱:442174324@qq.com
地址:湖南省衡阳市衡阳县杨柳街文明巷8号
知识讲座 >>当前位置:主页 > 知识讲座 > 4昂立教育

昂立教育:董事会议事规则

关键字:4昂立教育 来源:衡阳昂立教育 时间:2020-05-01

昂立教育:董事会议事规则第一条 为保卫上海新南洋昂立训导科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司

股东的合法权柄,昭着董事会的职责权限、议事措施,确保董事会的事业效力、科学决议

和标准运作,英语培训软件充斥外现董事会的规划决议核心影响,遵照《中华公民共和邦公邦法》(以

下简称“《公邦法》”)、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司料理法则》、《上海

新南洋昂立训导科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及其他合系法

第二条 本章程对公司十足董事、董事会秘书、证券事件代外、列席董事集结会的监

第三条 公司的董事会对股东大会承当,董事会行使《公邦法》、《公司章程》及其他国法、

第四条 董事会老手使其权力时,应该确保公司效力国法、准则和《公司章程》的规

(五)拟订、调节和改变公司的利润分拨战略,拟订利润分拨计划和填充亏空计划;

(七)订定公司庞大收购、收购本公司股票或者兼并、分立、收场及改变公司景象的

(八)正在股东大会授权限制内,决心公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担

(十)遵照董事长的提名,聘任或者解聘公司总裁;遵照总裁的提名,聘任或者解聘

公司联席总裁、施行总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁等高级处置职员;聘任或者

(十六)经公司股东大会授权,董事会或董事会授权合系人士决心公司因《公司章程》

公司董事会设立审计委员会、政策委员会、提名委员会和薪酬与查核委员会。特意委

员会对董事会承当,依据本章程和董事会授权推行职责,提案应该提交董事会审议决心。

特意委员会成员十足由董事构成,此中审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独

立董事人数不低于二分之一并控制聚集人,审计委员会的聚集人工管帐专业人士。董事会

第七条 注册管帐师对公司财政呈报出具声明性注明、保存观点、无法默示观点或否

定观点的审计呈报,公司董事会应该将导致管帐师出具上述观点的相合事项及对公司财政

景况和规划景况的影响向股东大会做出注明。假如该事项对当期利润有直接影响,公司董

第八条 董事会应该创办厉肃的审查和决议措施,正在公司股东大会授权的权限限制内

第九条 董事会由十一名董事构成,此中独立董事不少于三分之一。董事会设董事长

第十条 董事会下设政策、薪酬与查核、提名和审计四个特意委员会,各特意委员会

应按《公司章程》和各特意委员会事业细则举行操作,就合系事项酿成议案或提案,提交董

第十一条 公司监事应列席董事集结会,董事会特意委员集结会须要时可能邀请公司

(六)正在发作特大自然苦难等弗成抗力的火速境况下,对公司事件行使适当国法轨则和

第十三条 公司副董事长协助董事长事业,董事长不行推行职务或者不推行职务的,

由副董事长推行职务;副董事长不行推行职务或者不推行职务的,由折半以上董事合伙推

第十四条 董事会每年起码召开两次按期集会,由董事长聚集,于集会召开十日以前

第十五条 代外极度之一以上外决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可能提

议召开董事会暂且集会。董事长应该自接到创议后十日内,聚集和主理董事集结会。

第十六条 董事集结会议题由董事长确定,集会知照由董事会秘书遵照集会议题拟定,

董事会秘书承当董事集结会的机合和调解事业,席卷安放集会议程、盘算集会文献、机合

第十七条 召开董事会按期集会的知照,于集会召开十日前由专人或以书面(席卷信

函、邮件、短信、传真等)景象送出。召开董事会暂且集会的知照,于集会召开三日前由专

第十九条 董事会董事应该用功尽责,推行董事会付与的事业职责,主动参与股东大

第二十条 董事集结会,应由董事自己出席;董事因故不行出席,可能书面委托其他

董事代为出席,委托书中应载明署理人的姓名,署理事项、授权限制和有用刻日,并由委

托人具名或盖印。代为出席集会的董事应该正在授权限制行家使董事的权柄。董事未出席董

第二十一条 独立董事规矩上不行缺席涉及请求独立董事宣告独立观点的董事集结会,

确有奇特境况不行出席董事会时,应向其他独立董事外达相应的观点,4昂立教育并委托其外决。

第二十二条 监事会监事、董事会秘书及证券事件代外列席董事集结会,须要时可邀

第二十三条 董事集结会应有过折半的董事出席方可举办。董事会作出决议,务必经

十足董事的过折半通过。董事会决议外决式样为:记名投票书面外决、举腕外决等式样,

第二十四条 董事会召开集会时,开始由董事长或集会主理人公告集会议题,并遵照会

议议程主理议事。董事长或集会主理人有权决心每一议题的议事岁月、是否逗留研究、是

否进入下一议题等。董事长或集会主理人应该负责主理集会,充斥听取与会董事的观点,

第二十五条 董事集结会因岁月必要等境况,可正在保险董事充斥外达观点的条件下,

由董事长决心采用邮件、传真等通信式样做出决议,并由参会董事签名后传真发回。

第二十六条 董事与董事集结会决议事项所涉及的企业相合联干系的,不得对该项决

议行使外决权,也不得署理其他董事行使外决权。该董事集结会由过折半的无相合干系董

事出席方可举办,董事集结会所作决议须经无相合干系董事过折半通过。出席董事会的无

第二十七条 相合董事正在董事会外决时,应该主动回避并放弃外决权。任何董事均有

未参与外决的集会上容许了该事项的境况外,公司有权废除该合同、营业或者安放,但正在对

第二十八条 董事会遵照集会议程,可能聚集与集会议题相合的其他职员到会先容有

合境况或听取相合观点。列席集会的非董事成员有说话权,但无外决权,而且不得影响集会进

第二十九条 两名及以上独立董事以为材料不完美或者论证不充斥的,可能联名书面向董

事会提出延期召开集会或者延期审议该事项,董事会应该予以釆纳,同时公司还应该实时披露

第三十条 董事集结会应该就每一决议事项稀少做出外决,并酿成决议,同时应正在会

议结尾后两个事业日内将董事会决议(席卷被拒绝的董事会决议事项)报送上海证券营业

(二)集会召开岁月、地方、式样,以及是否适当相合国法、准则、规章和公司章程

(三)亲身出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席原因和受托董事姓名;

(四)每项提案获取的答应、阻碍和弃权的票数,以及相合董事阻碍或者弃权的原因;

(六)必要独立董事事前认同或者独立宣告观点的,注明事前认同境况或者宣告的意

第三十二条 董事集结会应该有书面记实,出席集会的董事、董事会秘书和记实人,

应该正在集会记实上具名。出席集会的董事有权请求正在记实上对其正在集会上的说话做出注明

性纪录。董事集结会记实行动公司档案由董事会秘书保全。集会记实的保管刻日为十年。

第三十四条 董事应主动配合公司音信披露事业,保障公司音信披露的的确、凿凿、

第三十五条 董事会决议由公司总裁机合施行,总裁应实时将施行境况向董事会呈报,

董事会对决议施行境况举行敦促和检验,对施行进程中违背董事会决议的,要考究施行者的

第三十六条 本章程由董事会拟订报股东大会容许后生效,改正时亦同。本章程亦作

第三十八条 本章程所称“以上”、“不突出”均含本数,“过”、“低于”、“超

第三十九条 本章程与国法、准则及《公司章程》相悖时,应遵守国法、准则及《公司


返回列表

咨询热线:0734-6827000 / 183-7346-5856 邮箱:442174324@qq.com 地址:湖南省衡阳市衡阳县杨柳街文明巷8号
Copyright © 2009-2021 www.hyonlyedu.com 衡阳县昂立教育 版权所有 粤ICP12345678









更多衡阳昂立国际课程免费试听:
姓名: 手机:
☎ 全国服务热线: 0734-6827000 / 183-7346-5856(微信同号)
昂立教育官方客服
微信扫一扫咨询
官方咨询热线
183-7346-5856